Mehmet Şimşek, der Minister für Finanzen und Finanzen, bewertete in Zusammenarbeit mit MASAK mit den zuständigen Institutionen die Festnahme von zwei Personen, die die Terrororganisation PKK in Konya finanzierten. „Die Türkei unternimmt wertvolle Schritte, um mit ihren Aktivitäten in der Terrorismusfinanzierung und im Umgang mit Schwarzgeld von der grauen Liste zu verschwinden. Die betreffende Operation war auch der wertvollste Indikator für Aktivitäten bei der Umsetzung der relevanten öffentlichen Institutionen in dieser Hinsicht.“genannt.
ANLEITUNG „GRAUE LISTE“ VON ŞİMŞEK
Nach Angaben des AA-Korrespondenten betonte Minister Şimşek gleich bei seinem Amtsantritt die Entschlossenheit im Umgang mit Schwarzgeld und Terrorismusfinanzierung und ordnete an, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Türkei von der grauen Liste zu streichen.
Auf Şimşeks Anweisung hin wurden im Ministerium auch Compliance-Teams eingerichtet.
Während Şimşek auch in der Praxis mit den Justiz- und Innenministerien aktiv werden wollte, fanden Compliance-Sitzungen unter Beteiligung der stellvertretenden Justiz- und Innenminister statt.
Im Rahmen der mit dem Justizministerium durchgeführten Evaluierungen wurden Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschleunigt.
Im Zusammenhang mit diesen Fehlern wurden in allen Provinzen auch spezialisierte Staatsanwaltschaften und Missionsgerichte eingerichtet.
Während die Strafverfolgungsbehörden Leitfäden für den Ermittlungsprozess zu diesem Thema erstellen werden, werden Schulungen zur Sensibilisierung beschleunigt.
DIE ERGEBNISSE DER ZUSAMMENARBEIT BEI DER UMSETZUNG WURDEN ENTHÜLLT
In dem von Minister Şimşek betonten Antrag trugen die Schritte der Aktivität Früchte. In Zusammenarbeit mit MASAK wurde eine wertvolle Operation gegen das Vergehen der Terrorismusfinanzierung durchgeführt.
Innenministerium, Generalstaatsanwaltschaft Konya, „Widerstand gegen das Gesetz zur Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus“im Rahmen der Ermittlungen zum Terrorverbrechen, Einheiten und MASAK gab bekannt, dass die Verdächtigen GK und D.İ., bei denen bei ihren Ermittlungen festgestellt wurde, dass sie die Terrororganisation finanzierten, indem sie Gelder verteilten, die sie von im Ausland ansässigen, mit der Terrororganisation PKK/KCK verbundenen Vereinigungen erhalten hatten, gefasst wurden.
DANKE FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT VON ŞİMŞEK
In seiner Bewertung an den AA-Korrespondenten gratulierte Şimşek den MASAK- und Innenministeriumsgruppen, die zu der Operation beigetragen und ein hohes Maß an Einsatz gezeigt haben, und sagte, dass die starke Zusammenarbeit zwischen den relevanten öffentlichen Institutionen Früchte getragen habe. Blitz, „Ich möchte unserem Innenminister und seinem Team danken, die die Operation erfolgreich durchgeführt haben, sowie allen unseren Mitarbeitern der Institution, die zu der Operation beigetragen haben.“genannt.
Şimşek wies darauf hin, dass konkrete Beispiele für Aktivitäten in der Praxis zu sehen seien, und sagte: „Die von der Generalstaatsanwaltschaft Konya aufgrund des detaillierten Finanzaufklärungsberichts von MASAK eingeleitete Operation wurde von unserem Innenministerium durchgeführt. Dadurch wurde zwischen den relevanten Institutionen völlige Harmonie erreicht. Die Türkei unternimmt wertvolle Schritte, um mit ihren Bemühungen zur Finanzierung von Terrorismus und Geldwäsche von der grauen Liste zu streichen. Die fragliche Operation war auch der wertvollste Indikator für die Aktivität bei der Umsetzung der relevanten öffentlichen Institutionen in dieser Hinsicht.“er sagte.
LOB VON FATF AN DIE TÜRKEI
Andererseits wurden die Schritte der Türkei, von der grauen Liste gestrichen zu werden, auch von der Financial Action Duty Force (FATF) begrüßt. In ihrem Bericht gab die FATF bekannt, dass die Türkei 39 von 40 FATF-Standards einhält.
Minister Şimşek sagte außerdem: „In der Ankündigung, die wir im Juni gemacht haben, haben wir erklärt, dass der Bericht, der zeigen wird, dass die Türkei zu den erfolgreichsten Ländern im Hinblick auf die Einhaltung der FATF-Standards gehört, in naher Zukunft veröffentlicht wird.“ In dem von der FATF veröffentlichten Bericht wurde festgestellt, dass unser Land 39 von 40 FATF-Standards einhält. Dies ist ein klarer Ausdruck dafür, welchen Wert wir auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung legen. Unser Land ist entschlossen, seine Arbeit in diesem Zusammenhang durch eine Ausweitung fortzusetzen.“Er teilte seine Botschaft.
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