Während fünf der sieben von der Financial Action Mission Force (FATF) festgestellten Mängel behoben wurden, hielten die Leiter der relevanten Ministerien und Institutionen am Montag, dem 10. Juli, unter der Koordination des Ministeriums für Finanzen und Finanzen ihr erstes Treffen zu den übrigen ab 2 Mängel.
Mit dem Treffen leitete das Ministerium für Finanzen und Finanzen einen schnellen und effektiven Harmonisierungsprozess ein. Dementsprechend werden Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen zum Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschleunigt. Während in allen Provinzen spezialisierte Staatsanwaltschaften und Dienstgerichte für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingerichtet wurden, wurden Leitfäden für den Ermittlungsprozess durch die Strafverfolgungsbehörden erstellt. Schulungen zur Sensibilisierung werden beschleunigt.
Neben der Schaffung privater Arbeitsbüros wurden auch technische Teams gebildet, um den positiven Eindruck der Türkei in der internationalen Gemeinschaft zu stärken.
„Wir haben unsere Bemühungen zur Beseitigung der von der FATF festgestellten Mängel beschleunigt.“
Mehmet Şimşek, Minister für Finanzen und Finanzen, sagte, dass die Türkei ihre Beharrlichkeit und Aufrichtigkeit bei ihren Bemühungen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Rahmen der von der FATF festgelegten internationalen Standards nachdrücklich beibehält und in diesem Zusammenhang ihre Bemühungen zur Beseitigung dieser Fälle beschleunigt habe Von der FATF festgestellte Mängel.
Şimşek erinnerte daran, dass fünf der sieben von der FATF festgestellten Mängel behoben wurden, und sagte:
„Um die Arbeit an den verbleibenden zwei Mängeln schnell und aktiv im Einvernehmen mit unserem Ministerium, den stellvertretenden Ministern des Ministeriums für Finanzen und Finanzen, des Justizministeriums und des Innenministeriums sowie den zuständigen Institutionen dieser Ministerien durchzuführen (Finanz- und Finanzministerium, Ermittlungsausschuss für Finanzkriminalität, Justizministerium, externe Links und Manager der Generaldirektion für EU- und Kriminalangelegenheiten, Innenministerium, Generaldirektion für Sicherheit (KOM- und TEM-Einheiten), Generalkommando der Gendarmerie ( KOM- und TEM-Einheiten) kamen am Montag auf den Platz.
Bei der Sitzung wurde noch einmal betont, dass die Arbeiten zur Beseitigung der Sprachmängel zügig und in aktiver Harmonie durchgeführt werden sollten. In diesem Zusammenhang wurden spezielle Ermittlungsstellen für Geldwäsche und Geldwäschebemühungen eingerichtet, die auf Beschluss spezialisierter Gerichte und Staatsanwaltschaften mit dem Auftrag zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung basieren. Im gleichen Zusammenhang wurden neben der Erstellung verschiedener Leitfäden für die jeweiligen Einheiten auch Schulungs- und Sensibilisierungsstudien durchgeführt. Darüber hinaus setzen die von unseren Ministerien gebildeten technischen Studiencluster ihre Aktivitäten intensiv fort.
Şimşek betonte, dass sie alles Notwendige tun werden, um so schnell wie möglich von der grauen Liste der FATF zu verschwinden und den positiven Eindruck der Türkei in der internationalen öffentlichen Meinung zu stärken.
Şimşek ging auf die negativen Auswirkungen der Aufnahme auf die graue Liste ein und sagte, dass die Aufnahme auf die Liste der Fall sei „Reduzierung des Kapitalflusses um einen bestimmten Prozentsatz des Bruttoprodukts“Und „Kostensteigerung bei Konsortialkrediten“Er sagte, es habe einige negative Auswirkungen gehabt.
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