Nach dem ersten Treffen mit den Direktoren der Ministerien und Institutionen wurde ein schneller und wirksamer Harmonisierungsprozess eingeleitet, der darauf abzielte, die verbleibenden zwei Mängel zu beseitigen und die Türkei von der „grauen Liste“ zu streichen.
Auf Beschluss spezialisierter Gerichte und Staatsanwaltschaften mit dem Auftrag, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufzuklären, wurden Sonderermittlungsstellen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingerichtet.
Mehmet Şimşek, Minister für Finanzen und Finanzen, „Wir werden alles Notwendige tun, um so schnell wie möglich aus der grauen Liste der FATF herauszukommen, und wir werden den positiven Eindruck unseres Landes in den Augen der internationalen Öffentlichkeit stärken.“genannt.
WAS IST DIE GRAUE LISTE?
Die graue Liste bezieht sich auf die strenge Überwachung von Ländern mit Defiziten und Risiken bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die vom Financial Working Cluster on the Prevention of Money Laundering (FATF) erstellt wurde.
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