Dieser Schritt, der darauf abzielt, die Geldwäschebemühungen und die Übertragung von Krypto-Assets zur Finanzkontrolle zu überwachen, wird eine genaue Überwachung der Kryptowährungsbewegungen gewährleisten. Wie bei allen Finanzprozessen unterliegen beispielsweise Krypto-Geldtransfers einer Nachverfolgung, die darauf abzielt, verdächtige Vorgänge zu verhindern. Auf diese Weise soll Geldwäsche durch den Einsatz falscher Kryptowährungen verhindert werden. Gemäß Regeln mit einem allgemeinen Schwerpunkt auf finanzieller Transparenz sammeln Anbieter von Krypto-Asset-Diensten angemessene Informationen über den Absender und Empfänger der von ihnen verarbeiteten Krypto-Asset-Übertragungen, unabhängig von der Metrik der verarbeiteten Krypto-Assets. Diese Informationen stehen offiziellen Institutionen zur Verfügung. Diese Regeln, die letzten Monat von der Generalversammlung des Europäischen Parlaments (EP) verabschiedet wurden, treten nach Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft. In Europa, wo die Kryptowährungsbranche in den letzten Wochen auf der Tagesordnung stand, forderte das Europäische Parlament kürzlich, dass Unternehmen, Finanzprozesse und Krypto-Assets besteuert werden, um die gemeinsamen Schulden der EU zurückzuzahlen und verschiedene Programme zu finanzieren. Während der Treffen wurden der Status des EU-Haushalts und die Erweiterung der Einnahmequellen besprochen.
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