Mit der Festnahme von SE ist der Manager der Florya-Filiale einer internationalen Bank, die angeblich Sportler von Terim bis Belezoğlu, von Arda Turan bis Volkan Bahçekapılı mit dem Versprechen „profitabler impliziter Gelder“ in Istanbul betrogen haben soll, der Knopf für Die zweite Welle der Ermittlungen wurde eingeleitet.
Die Istanbuler Direktion für Finanzfehler hat die Operation in der 55-Millionen-Dollar-Hijacking vertieft und neue Hinweise auf den fraglichen Betrug gefunden. In den Recherchen wurde ausgewertet, dass es Personen geben kann, die Geld ins Ausland überweisen.
55-MILLIONEN-DOLLAR-HIGHLIGHT IN DREI JAHREN
Der Bankmanager SE ist laut der These höher als viele Einzelpersonen, darunter der berühmte Techniker Fatih Terim und seine Tochter Buse Terim Bahçekapı, Terims Schwiegersohn Volkan Bahçekapılı und der technische Leiter des Başakşehir Sports Club Emre Belözoğlu und Arda Turan. der mit dem Fußball aufhörte und technischer Manager wurde, erhielt Geld mit Gewinnversprechen. Laut der vorgebrachten These zahlte SE, der sagte, dass die Bank, für die er arbeitete, ein jährlicher geschlossener Fonds mit hohen Erträgen sei, eine Zeit lang Dividenden an Leute, die Geld einzahlten. Doch nach einiger Zeit in diesem „profitablen“ Geschäft wurden die Zahlungen eingestellt. Es wurde vermutet, dass der Banker SE über durchschnittlich 3 Jahre 55 Millionen US-Dollar gesammelt hat. Als die den geschlossenen Anlegern versprochene Dividende nicht gezahlt wurde, erstattete er bei der Staatsanwaltschaft Mitten Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit.
‚HIDDEN FUND‘ GEFRAGT ZUM HAUPTSITZ DER BANK
Aufgrund der Anzeige leitete die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen SE, den Filialleiter der betreffenden Bank, ein und erließ eine Haftentscheidung. SE wurde vor 15 Tagen gefasst, festgenommen und festgenommen. Die Situation wurde an die Zentrale der Bank gestellt, die Gegenstand der Rede ist und im In- und Ausland tätig ist. Als bekannt wurde, dass die Bank über keinen solchen Fonds verfügte, wurden die Ermittlungen vertieft.
Es wurde davon ausgegangen, dass SE, der vor zwei Wochen im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen gefasst und festgenommen wurde, während seiner Vernehmung auf der Polizeiwache und bei der Staatsanwaltschaft ohne Wissen der Bank persönlich nicht registriertes Geld erhalten hatte. Wie sich herausstellte, sagte SE, dass er damals sein Versprechen verschwendet habe, dass er kein Geld habe und dass einige der Beschwerdeführer ihr Kapital zurückerstattet hätten.
ES WIRD ANGESEHEN, DASS DAS GELD MÖGLICHERWEISE IN DAS AUSLAND EXPORTIERT WORDEN IST
Die Fiscal Crimes-Gruppen untersuchten E.s Geldverkehr, Kontakte und Kontakte. Es wurde festgestellt, dass der Bankdirektor, der festgenommen und inhaftiert wurde, Kontakt zu 5 Personen mit türkischer und bulgarischer Staatsbürgerschaft hatte. Es wurde festgestellt, dass diese fünf Personen nach einem Treffen mit dem Bankier immer ins Ausland gingen. Nach der technischen und physischen Nachverfolgung wurde eine Operation durchgeführt, um die Verdächtigen zu fassen. Alle 5 Verdächtigen wurden gefasst und festgenommen. Bei den Durchsuchungen in den Wohnungen und Arbeitsplätzen der Verdächtigen wurden 20.000 Lira gefunden.
Andererseits wurde bekannt, dass die 5 festgenommenen Verdächtigen nach Abschluss der Vernehmungen bei der Polizei ins Gerichtsgebäude überstellt wurden. Während bekannt wurde, dass 3 der Verdächtigen vom Gericht festgenommen wurden, wurde angegeben, dass zwei von ihnen mit der Namenskontrollregel freigelassen wurden.
Nachrichten7
