Sie haben 550 Millionen Profit gemacht! 38 Festnahmen bei der Operation „Gang of Cousins“.

Gruppen der Direktion für Cyber-Misdemeanor-Zweigstellen, die der Polizeibehörde der Provinz Izmir angegliedert sind, drückten den Knopf der illegalen Wettoperation mit Hubschrauberverstärkung in den in Izmir ansässigen Provinzen Istanbul, Muğla, Adana, Karaman, Kütahya und Balıkesir. Die Polizei von Izmir, die die Ermittlungen in insgesamt 7 Provinzen durchführte, verfolgte monatelang die Bewegungen der Verdächtigen und ließ das Netzwerk nicht los.

GELDWÄSCHE IN ORGANISATIONEN IN LÄNDERN, DIE KEINEN VERTRETER IN DER TÜRKEI HABEN

Die Polizei, die sich auf die Finanzbewegungen der Verdächtigen konzentrierte, die Millionengewinne machten; Es wurde festgestellt, dass Konten bei Banken, Zahlungsinstituten und Kryptogeldunternehmen im Namen von Personen, die als arbeitslos eingestuft wurden, Marketingspezialisten und Studenten eröffnet wurden, viele Scheinfirmen gegründet wurden und illegales Wettgeld über die Bankkonten von Scheinfirmen transferiert wurde und Einzelpersonen.

Andererseits wurde festgestellt, dass die Betrüger das Geld, das sie aus der Straftat erhalten haben, in Konten und Krypto-Geldvermögen von Banken und Zahlungsinstituten im Ausland umgewandelt haben, die keine Vertretung in unserem Land haben, und dass sie illegale Wettaktivitäten durchgeführt haben in vielen Luxusresidenzen mieteten sie in Izmir.

Cousins ​​​​an der Spitze der Band haben 550 Millionen TL auf Bankkonten

Die Polizei von Izmir erreichte auch die Top-Namen der Bande. Es wurde festgestellt, dass das illegale Wettnetzwerk von Cousins ​​namens Mertcan P. und Hakkı T. verwaltet wurde und die Cousins ​​​​ein luxuriöses Leben führten. Es wurde auch festgestellt, dass zwei Cousins ​​​​ein Automobilunternehmen mit dem Namen „Cousin“ gründeten, und es wurde bekannt, dass sie in einem Zeitraum von 6 Monaten 15 Luxusmarken- und Modellfahrzeuge mit einem Marktwert von 100 Millionen TL kauften. Erneut wurde in Erfahrung gebracht, dass das Prozessvolumen auf den Bankkonten der Bande ungefähr 550 Millionen TL betrug. Die Teams schritten ein und nahmen insgesamt 42 Verdächtige der Operation „Cousins“ in 7 Provinzen fest. Bei den Durchsuchungen wurden die von den Verdächtigen irrtümlich verwendeten Materialien beschlagnahmt, die Bankkonten von Einzelpersonen und Unternehmen sowie 15 Fahrzeuge von Luxusmarken beschlagnahmt.

38 SUBJEKTE VERHAFTET

Nach den Prozessen auf der Polizeistation wurden 42 Verdächtige an das Gerichtsgebäude verwiesen. Während 38 der vor Gericht gestellten Verdächtigen festgenommen und ins Gefängnis gebracht wurden, wurden 4 Verdächtige mit der Kontrollregel freigelassen.

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