Die US-Notenbank (Fed) hat eine Erklärung zu der Strafe veröffentlicht, die sie Wells Fargo wegen seiner in der Vergangenheit unzureichenden Überwachung der Risiken der Einhaltung von Sanktionen verhängt hat. Es wurde bekannt gegeben, dass Wells Fargo wegen seiner treuen oder unsoliden Praktiken eine Geldstrafe von 67,8 Millionen US-Dollar auferlegt wurde.
Es wurde festgestellt, dass die unzureichende Aufsicht von Wells Fargo es der Bank ermöglichte, gegen US-Sanktionsvorschriften zu verstoßen, indem sie einer ausländischen Bank eine Plattform zur Verfügung stellte, um zwischen 2010 und 2015 verbotene Transaktionen im Wert von etwa 532 Millionen US-Dollar abzuwickeln.
In der Erklärung wurde erwähnt, dass die Gesamtstrafe, die Wells Fargo vom Office of Foreign Assets Audit (OFAC) für die fraglichen Verstöße auferlegt wurde, 97,8 Millionen US-Dollar betrug.
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