In der Erklärung des Finanzausschusses des US-Senats heißt es, dass als Ergebnis einer zweijährigen Untersuchung aufgedeckt wurde, dass die Credit Suisse die Vereinbarung verletzt hat, die sie 2014 mit dem US-Justizministerium getroffen hat.
In der Stellungnahme wurde vermerkt, dass die Credit Suisse in den Ermittlungen Schuld an der Steuerhinterziehung der US-Reichen gewesen sei.
Von der Credit Suisse des Ausschusses „erfordert Informationen über nicht deklarierte Konten von sehr mächtigen US-Bürgern, die mehr als 20 Millionen Dollar auf der Bank halten“In der besagten Erklärung reichte die Bank den Ausschuss ein „23 Konten dieser Art wurden identifiziert und weitere Untersuchungen sind im Gange“berichtet berichtet.
In der Erklärung hieß es, die Credit Suisse habe im Vertrag von 2014 ungewöhnlicherweise insgesamt 700 Millionen Dollar verschwiegen.
Verstöße der Bank „einschließlich der Geheimhaltung von etwa 100 Millionen US-Dollar auf westlichen Offshore-Konten im Zusammenhang mit einer einzigen US-Steuerzahlerfamilie“In der erwähnten Erklärung wurde festgestellt, dass einige Mitglieder der Bank, obwohl sie in den USA ansässig waren, große nicht deklarierte Konten im Zusammenhang mit der US-lateinamerikanischen Familie geschlossen und etwa 100 Millionen US-Dollar an eine andere Bank überwiesen, ohne das US-Justizministerium zu informieren .
In der Erklärung wurde auch berichtet, dass die Bank dem US-Geschäftsmann Dan Horsky geholfen habe, 220 Millionen Dollar auf seinen Auslandskonten vor den US-Behörden zu verstecken.
Ehemalige leitende Banker der Credit Suisse waren an der Verwaltung großer, nicht deklarierter Offshore-Konten beteiligt, heißt es in der Erklärung des Ausschusses.
Credit Suisse, „Unterstützung von US-Steuerzahlern bei der Einreichung gefälschter Einkommensteuererklärungen und anderer Dokumente bei der US-Steuerbehörde (IRS) im Jahr 2014“Er zahlte eine Geldstrafe von 1,3 Milliarden US-Dollar, indem er mit dem US-Justizministerium eine Vereinbarung gegen die Anklage traf.
Nachrichten7
