Während die Zahl der beim Financial Errors Investigation Board (MASAK) eingereichten Verdachtsanzeigen im vergangenen Jahr bei 425.000 322 lag, wurde festgestellt, dass in den Anzeigen meist Straftaten wie Steuerhinterziehung und Steuerhinterziehung, illegales Wetten und Glücksspiel vermutet wurden.
Die überwiegende Mehrheit der Benachrichtigungen wurde von Banken, Zahlungs- und E-Geld-Instituten und Krypto-Asset-Dienstleistern gesendet.
Gemäß der vom Ministerium für Finanzen und Finanzen erstellten Zusammenstellung erfüllt MASAK akribisch die Aufgaben, Informationen zu sammeln, zu analysieren, auszuwerten, zu recherchieren und die gesammelten Informationen zu prüfen und die erhaltenen Informationen und Ergebnisse im Rahmen der Prävention an die zuständigen Behörden weiterzuleiten das Waschen von Erträgen aus Vergehen und die Finanzierung von Terrorismus.
Während MASAK im Jahr 2022 439 815 Meldungen über 482 120 Personen erhielt, handelte es sich bei 425 322 der fraglichen Meldungen um verdächtige Verfahrensmeldungen, 13 817 Ermittlungsanträge von Gerichten/Strafverfolgungsbehörden und 676 sonstige Meldungen.
Während im vergangenen Jahr die Mehrzahl der Verdachtsmeldungen auf elektronischem Weg eingingen, waren Banken, Zahlungs- und E-Geld-Institute sowie Krypto-Asset-Dienstleister am stärksten verpflichtet, Verdachtsmeldungen zu versenden.
Bei den Verdachtsanzeigen von Finanzinstituten und anderen Verpflichteten im Jahr 2022 war zu sehen, dass meist Steuerhinterziehung und Steuerhinterziehung, illegales Wetten und Glücksspiel und das Nichtdeklarieren, dass das Verfahren im Auftrag des anderen durchgeführt wurde, als Tatverdächtige galten.
Im Rahmen der Compliance-Prüfungen für Einzel- und Terminverpflichtungen wurden 441 Verpflichtete geprüft und im Jahr 2022 wurde die höchste Zahl der letzten 5 Jahre erreicht. Als Ergebnis der im letzten Jahr durchgeführten Haftungskontrollen wurde eine Verwaltungsstrafe von mehr als 105 Millionen TL verhängt.
MASAK untersuchte 56.000 819 Personen
Andererseits wurden im Jahr 2022 7 139 Analysedokumente fertiggestellt, 56 819 Personen wurden während dieser Analysen untersucht, 4 940 Berichte und Informationsnotizen erstellt. Die Informationen und Erkenntnisse, die insgesamt etwa 31.650 Personen durch Berichte und Informationsnotizen erhalten wurden, wurden an Strafverfolgungsbehörden oder an andere Verwaltungsinstitutionen und -organisationen gesendet, die befugt sind, Untersuchungen oder Inspektionen in Bezug auf die Wette durchzuführen.
In Bezug auf das Vergehen illegaler Wetten wurden insgesamt 346 Analysedokumente abgeschlossen und im Rahmen dieser Dokumente wurden nachrichtendienstliche Erhebungen und Analysestudien an 17.000 37 Personen durchgeführt. Als Ergebnis der Studien wurden 303 Analyseberichte und Informationsvermerke sowie 49 „Preisberichte aus Straftaten“ erstellt und an die zuständigen Staatsanwaltschaften oder an die Abteilung für Cyberkriminalität und Bemühungen der Generaldirektion für Sicherheit gesendet zur Erkennung illegaler Wettfehler verwendet.
Als Ergebnis von Analyse- und Bewertungsstudien wurden 395 Personen und 101 Personen aufgrund von Ermittlungen wegen Geldwäschekriminalität insgesamt 496 Personen auf Fehler aufmerksam gemacht.
Im vergangenen Jahr stellten zentrale Meldestellen aus 96 verschiedenen Ländern insgesamt 711 Auskunftsersuchen, insgesamt gingen 82 Anfragen von zentralen Meldestellen aus 47 verschiedenen Ländern ein. Im selben Zeitraum tauschten die Finanznachrichtendienste von 44 verschiedenen Ländern jedoch unabhängig von der Nachfrage insgesamt 219 Mal Finanznachrichteninformationen aus.
Während für die Aktivitäten von MASAK im Jahr 2022 ein Budget von 24 Millionen 686 Tausend Lira bereitgestellt wurde, wurde der betreffende Betrag für dieses Jahr auf 49 Millionen 461 Tausend Lira erhöht. Es ist vorgesehen, dass 59 Millionen 399 Tausend Lira im Jahr 2024 und 67 Millionen 877 Tausend Lira im Jahr 2025 für die Fortsetzung der genannten Aktivitäten ausgegeben werden.
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