Laut der Erklärung der Präsidentschaft von MASAK wurde auf die Nachricht aufmerksam gemacht, dass eine weltweit tätige Krypto-Asset-Handelsplattform mit dem Handelsnamen FTX.com ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene nicht nachkommen konnte Presse- und Medienorgane.
In der Erklärung wurde daran erinnert, dass mit der am 1. Mai 2021 vorgenommenen Änderung der Verordnung über Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche von Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten und der Finanzierung des Terrorismus Anbieter von Krypto-Asset-Diensten nach dem Gesetz Nr. 5549 haftbar gemacht werden die Verhinderung der Geldwäsche aus Ordnungswidrigkeiten und damit zusammenhängende Rechtsvorschriften.
In der Erklärung wurde festgestellt, dass die Aktivitäten dieser Verpflichteten im Rahmen des Auftrags und der Befugnisse des Ratsvorsitzes einer Analyse und Untersuchung unterzogen wurden, da die genannten Institutionen nach den einschlägigen Rechtsvorschriften als haftbar erklärt wurden.
„Andererseits wurden die Prozesse und Aktivitäten der in unserem Land tätigen Verpflichteten im Zusammenhang mit der globalen Krypto-Asset-Handelsplattform mit dem kommerziellen Titel FTX.com, die Gegenstand der Pressemeldungen ist, sorgfältig verfolgt Von unserer Agentur seit dem ersten Moment, als die Nachricht über FTX.com auf die öffentliche Tagesordnung kam, wurden dringend Maßnahmen ergriffen. An echte und juristische Personen im Zusammenhang mit der globalen Krypto-Asset-Handelsplattform, die unter dem Handelsnamen FTX.com betrieben wird, Im Rahmen der Aufgaben und Befugnisse, die unserer Präsidentschaft gemäß Gesetz und Gesetzgebung übertragen wurden, wurde eine Untersuchung eingeleitet, ferner die Verfahren zu den Konten der verbundenen Personen und Institutionen, wie Banken, E-Geld-Institute, Krypto-Asset-Service Anbieter, wurden im Rahmen des 19/A-Elements des Gesetzes Nr. 5549 ausgesetzt. Die Untersuchungen unserer Präsidentschaft werden dringend abgeschlossen und mit den zuständigen benannten und administrativen Behörden geteilt. Es wird der Öffentlichkeit respektvoll bekannt gegeben.“
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